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上海百联集团股份有限公司关于预计2011年度日常关联交易事项及...

证券代码:600631 证券简称:百联股份 编号:临2011-005

上海百联集团股份有限公司关于预计2011年度日常关联交易事项及金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计2011年日常关联交易的基本情况

单位: 万元币种:人民币

关联交易类别 交易类别细分 关联人 预计金额 去年发生额

(与交易类别细分对应) (2011年) (2010年)

采购商品/接受劳务 物业管理费等 上海一百第一太平物业管理有限公司 2,400 1,921.16

上海百联物业管理有限公司 2,700 2,484.06

上海东方保洁有限公司 250 242.07

租赁费 百联集团有限公司 1,370 1,364.81

上海友谊百货有限公司下属分公司、子公司 36 36.00

上海百联房地产经营管理有限公司 20 16.60

加盟费 华联集团吉买盛购物中心有限公司 20 18.59

华联超市股份有限公司 20 18.62

购买商品 华联超市股份有限公司 470 469.22

上海三联(集团)有限公司 9,000 7,917.93

上海百红商业贸易有限公司 3,200 3,188.23

上海一百国际贸易有限公司 1,000 280.02

上海百联电器科技服务有限公司 300 262.21

上海百联商贸有限公司 14 11.97

交易手续费 百联电子商务有限公司 5,000 3,904.40

小计 25,800 22,135.89

出售商品/提供劳务 商场、办公场地出租 上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司 280 275.81

上海第二食品商店有限责任公司 80 79.03

百联集团有限公司 190 186.27

上海国大药房连锁有限公司 180 176.66

上海三联(集团)有限公司 1,900 1,895.01

上海一百第一太平物业管理有限公司 30 24.06

联华超市股份有限公司及下属子公司 3,000 1,844.53

上海市第一医药商店连锁经营有限公司 130 125.11

上海可颂食品有限公司 170 160.50

上海友谊百货有限公司下属分公司、子公司 150 142.38

提供劳务 上海百联物业管理有限公司 40 31.17

小计 6,150 4,940.53

计提利息 向关联方借款计提利息 百联集团有限公司 4,670 3,741.19

合计 36,620 30,817.61

二、关联方介绍和关联关系

企业名称 注册地址 主营业务 企业性质 与本公司关系 法人代表 履约能力

百联集团有限公司 上海浦东张扬路501号19楼 国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易(除专项审批外)、生产资料、企业管理,房地产开发(涉及许可经营的凭许可证经营) 国有独资有限责任公司 母公司 马新生 良好

风险较小

上海百联物业管理有限公司 杨浦区延吉一村16号140室 物业管理 有限责任公司 同受母公司控制 陈觉民 良好

风险较小

上海百红商业贸易有限公司 北京西路95号 化妆品、洗化用品 有限责任公司 同受母公司控制 高桥裕治 良好

风险较小

上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司 临沂路140号三楼 百货、五金交电等的销售 有限责任公司(国内合资) 母公司联营企业的控股子公司的控股子公司 蒋晓飞 良好

风险较小

上海市第二食品商店有限责任公司 淮海中路955号 烟、酒、食品等 有限责任公司 同受母公司控制 马金花 良好

风险较小

上海三联(集团)有限公司 南京东路463-477号 钟表、眼镜、照相器材等 有限责任公司 同受母公司控制 马新生 良好

风险较小

上海一百第一太平物业管理有限公司 浦东张江镇张江路727号308-c室 物业管理、

房地产信息咨询 有限责任公司 同受母公司控制 许时志 良好

风险较小

上海国大药房连锁有限公司 上海市杨浦区靖宇南路10号 中成药,化学药制剂,医疗器械等零售 有限责任公司(国内合资) 联营企业 李志刚 良好

风险较小

上海东方保洁有限公司 张杨路501号1楼后区 房屋、环境保洁、物业管理、劳务服务 有限责任公司(国内合资) 联营企业 屠恒华 良好

风险较小

华联集团吉买盛购物中心有限公司 东江湾路157号 百货、食品等批发零售等 有限责任公司 母公司的联营单位 张渭 良好

风险较小

华联超市股份有限公司 上海隆昌路609号 超级市场零售 股份有限公司 同受母公司控制 汤琪 良好

风险较小

百联电子商务有限公司 浦东商城路518号406室 信息技术、计算机等服务 有限责任公司 同受母公司控制 倪正宇 良好

风险较小

上海一百国际贸易有限公司 上海浦东张扬路501号2楼后区 自营和代理进出口业务、百货销售等 有限责任公司 同受母公司控制 华昕 良好

风险较小

上海市第一医药商店连锁经营有限公司 上海市普陀区真光路1288号B-1F-07 日用百货、医疗器械、服装鞋帽、中成药、化学药制剂等零售 有限责任公司 同受母公司控制 顾霞萍 良好

风险较小

上海可颂食品有限公司 上海市普陀区真光路1288号D-B1-32 预包装食品、现制现售面包糕点等 有限责任公司 同受母公司控制 甘清 良好

风险较小

上海友谊百货有限公司 浦东商城路518号一楼 国内商业

有限责任公司(国内合资)外商投资企业投资 同受母公司控制 黄真诚 良好

风险较小

百联商贸有限公司 上海市普陀区真光路1258号622室 销售智能卡,通信器材,计算机软硬件,百货等。市场信息咨询与调查,企业管理及咨询等 一人有限责任公司(法人独资) 同受母公司控制 凌震 良好

风险较小

上海百联房地产经营管理有限公司 上海黄浦区福州路355号1001室 物业管理及咨询策划,受让地块外销房专项经营,房地产开发,建筑维修,绿化管理,国内贸易等 一人有限责任公司(法人独资) 同受母公司控制 许国良 良好

风险较小

上海百联电器科技服务有限公司 上海市卢湾区合肥路217号 五金交电、家用电器租赁服务和保养维修服务,五金、家电、电子产品、文化办公机械等销售,音像制品零售,咨询服务等 一人有限责任公司(法人独资) 同受母公司控制 王枫 良好

风险较小

联华超市股份有限公司 上海市普陀区真光路1258号7楼713室 一般商品批发、零售等 股份有限公司

(合资、上市) 同受母公司控制 马新生 良好

风险较小

三、定价政策和定价依据

交易价格遵循市场公允价格,并与非关联交易价格一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上各项关联交易均根据市场公允的原则,一方面是公司正常经营活动所必需,另一方面,选择与关联方合作可大大降低公司经营风险,不会损害公司利益。此外,由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联人形成以来,公司独立性不会因此受到影响。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司召开的第六届董事会第二十八次会议审议《关于预计2011年度日常关联交易事项及金额的议案》时,根据《股票上市规则》的有关规定,关联股东回避表决,此议案将提交2010年度股东大会审议表决。

2、独立董事就上述关联交易事项发表的独立意见

公司独立董事(曹惠民、沈晗耀、汪剑芳、朱洪超)本着客观、独立的原则,对公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定预计的2011年度日常关联交易总金额情况进行了认真的了解和必要的核查,就有关事项发表如下独立意见:

(1)、公司本次预计并披露的2011年度日常关联交易信息比较真实、准确的反映了与公司正常经营相关的日常关联交易状况,是公司正常经营活动所必需;

(2)、公司能确保下列日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性,较好的兼顾了公平原则,且按照公允原则采用的市场价格合理,符合公司和股东的利益;

(3)、作为正常经营活动中一项长期持续稳定开展的日常关联交易,公司选择与关联方合作可以大大降低公司经营风险,且不会损害到公司和股东利益。此外,由于关联交易金额所占公司采购和销售的份额均较低,公司主营业务并不会因此而对关联方形成依赖,公司的独立性不会因此受到影响。

(4)、公司关联董事对本议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。

六、关联交易签署情况

关联交易将根据公司经营活动需要与关联方签订协议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事之独立意见

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

二○一一年三月十一日